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公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2012年第二次临时股东大会完成召开

作者:  来源:  发布日期:2012-04-27
公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司六层会议室以现场表决的方式召开。同日上午 8:00公司第二届监事会第三次会议完成召开,下午2:00公司2012年第二次临时股东大会完成召开。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》等共十九份文件。

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案》等共十五份文件。

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目—年产3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》、《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》。

 

(详细信息见公司公告)

 

当升科技:第二届董事会第三次会议决议的公告

http://data.eastmoney.com/Notice/Notice_Detail.aspx?code=300073&id=372307a9-95f1-de43-1c24-c8790b653260

 

当升科技:第二届监事会第三次会议决议的公告

http://data.eastmoney.com/Notice/Notice_Detail.aspx?code=300073&id=951bc382-f765-1305-aa5d-ac27dc61478c

 

当升科技:2012年第二次临时股东大会决议的公告:http://data.eastmoney.com/Notice/Notice_Detail.aspx?code=300073&id=a0fd5d04-f9eb-1926-b672-6aa717237ac6

 

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